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发布时间:2019-06-07 16:26 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:绍兴市中兴北路 666 号绍兴中金豪生酒店三楼会议室。

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场 会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  1、 公司在任董事11人,出席8人,董事李男行先生、独立董事彭师奇先生、独立董事陈乃蔚先生因工作原因未能出席会议;

  2、 公司在任监事5人,出席4人,监事长张斌先生因工作原因未能出席会议;

  律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;表决结果合法有效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月5日收到证券事务代表巫梦梦女士的书面辞职报告,巫梦梦女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达公司董事会之日生效。

  巫梦梦女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,积极协助公 司董事会秘书履行职责。公司董事会对其在担任公司证券事务代表期间为公司发 展所做的工作表示衷心感谢!公司将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

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